„Кралят на лотарията“ в Индия се очертава като ключов политически донор

Така нареченият „Крал на лотарията“ в Индия, разследван за измами и пране на пари, се очертава като един от най-големите политически донори в страната, според данни, публикувани в след забележително решение на Върховния съд.

Future Gaming and Hotel Services на Santiago Martin купи изборни облигации на стойност 13,68 милиарда рупии ($165 милиона) между 2019 г. и 2024 г., според данни, публикувани късно от Избирателната комисия на Индия в четвъртък.

Избирателните облигации, една от основните правни форми на политически дарения в Индия от 2019 г., докато не бяха забранени през януари, позволиха на лица и компании да правят анонимни дарения на политически партии.

Избирателната комисия качи данните за донорите и получателите в четвъртък в отговор на разпореждане на Върховния съд, който отмени схемата за изборни облигации като противоконституционна миналия месец. Публикуването на данни хвърли рядка светлина върху като цяло непрозрачните механизми за финансиране на политическите партии в Индия.

Според данните партията Bharatiya Janata на премиера Нарендра Моди е била най-големият получател на дарения по схемата. Няколко от най-големите донори се състоят от компании, работещи в силно регулирани сектори като строителство и минно дело.

Индийската дирекция по правоприлагане, която разследва финансови престъпления, проучва Мартин и неговия бизнес в продължение на няколко години. Миналата година конфискува активите му на стойност милиони долари като част от разследване на предполагаемо пране на пари, включващо продажба на лотарийни билети в щата Сиким, където той управлява лотарийна схема.

Според биография на уебсайта на неговата благотворителна фондация групата на Мартин управлява „широка маркетингова мрежа от купувачи и продавачи на лотарии“, включително в индийските щати Карнатака, Западен Бенгал, Пенджаб и Махаращра, заедно със Сиким. Групата компании на Мартин има операции и в съседен Мианмар.

Разкритията идват точно преди очакваното съобщение от Избирателната комисия за датите за изборите в долната камара на Индия, които трябва да се проведат до май, в които ще участва Моди се стреми да доведе BJP до преизбиране за трети петгодишен мандат.

Върховният съд нареди на Държавната банка на Индия, която притежава информация за облигациите, да ги предаде на комисията. Данните бяха публикувани в два отделни листа, очертаващи донорите и страните, получаващи облигациите, но не съответстваха на донорите на страните.

Други големи донори по схемата включваха Megha Engineering and Infrastructure, Хайдерабад- базирана строителна компания, минна компания Vedanta и телекомуникационна група Bharti Airtel.

Групи на гражданското общество отдавна твърдят, че облигациите представляват законна форма на подкуп , тъй като позволяваха на компании и физически лица да даряват анонимно.

Върховният съд миналия месец постанови, че схемата за изборни облигации нарушава правото на информация и може да доведе до споразумения „quid pro quo“ между дарители и партии. Опозиционните партии твърдяха, че облигациите облагодетелстват управляващата партия, тъй като тя има достъп до информация за това кой е допринесъл чрез SBI.

BJP е най-големият получател на дарения от изборни облигации на Rs60bn, според данните, почти половината от общата сума.

Вторият по големина бенефициент, базираният в Западен Бенгал All India Trinamool Congress, получи Rs16bn, докато Индийския национален конгрес, най-големият съперник на BJP, получи Rs14bn.

Мартин не отговори на искане за коментар.

Последвайте ни в